Мафия обезврежена
Операция греческой полиции по задержанию 53 членов преступной организации в Салониках, в очередной раз взбудоражила и шокировала общественное мнение граждан Греции.
По предварительным подсчетам, незаконная деятельность организации принесла ей миллионные доходы. Основанием для арестов, послужило, проведенное полицией расследование, изложенное на 15 ООО страниц заведенного, на членов преступной группировки дела, включая, в частности, 3500 страниц записанных телефонных разговоров. В преступной деятельности, наряду с рядовыми служащими различных сфер, были задействованы высокопоставленные должностные лица и бизнесмены-представители деловых кругов города Салоники : директор налоговой инспекции и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями - СДОЕ, журналист, владелец ночных клубов, который на последних местных выборах при поддержке партии ЛАОС, баллотировался на пост заместителя префекта области, директор отделения банка "Пиреос", бывший лидер профсоюзов, бывший футболист команды ПАОК.а также, полицейские высокого ранга.
Обвинения, предъявляемые предполагаемым предводителям преступной организации Полимерису, Мелетису, Караберису и Ламбракису, следующие: участие и организация преступной организации, вымогательство и ростовщичество, неоднократное отмывание доходов от преступной деятельности. Аналогичное обвинение предъявляется и журналисту, бывшему директору службы новостей гостелевидения ЕТЗ.Феретису. В злоупотреблении властью, участии в преступной организации и соучастии в отмывании денег, обвиняется директор налоговой инспекции и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями - СДОЕ, Христос Папахадзис.
За дело берутся адвокаты, хорошо знающие юриспруденцию. Адвокат Марка Карабериса заявил журналистам, что данное дело раздуто и слишком преувеличено... Относительно обвинения в отмывании грязных денег, посредством выигрышных билетов ОПАП, адвокат утверждает, что его подзащитный был игроком и выиграл деньги законным путем. На вопрос прессы о случаях самоубийств предпринимателей, адвокат пояснил, что это "объяснит" его клиент.
Первая уголовная группировка, созданная и действовавшая, по крайней мере, с конца 2003 года под предводительством 58-летнего местного предпринимателя, занималась заключением кредитов под ростовщические проценты кредитования, в размерах от 5% до 15% в месяц. Организация состояла из 12 активных членов, в число которых входили: директор налоговой инспекции и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями - СДОЕ, разжалованный офицер полиции, журналист и два банкира. Кроме того в состав группы, путем принуждения, привлекались лица контролирующие соблюдение договоров кредитования и взыскания согласованных сумм. Предположительно, за период 2004-2011 годов, прибыль группировки превысила 40.000.000 евро. Деньги от ростовщического кредитования, легализовались через выигрышные билеты ОПАП. По официальным данным, за период 2005-2010 годов, лидер организации обналичил 2032 выигрышных билета, на общую сумму свыше 5.000.000 евро.
Вторая уголовная группировка, созданная в конце 2008 года, занималась ростовщичеством и вымогательством, с процентными ставками кредитования от 8,33% до 12,5% в месяц.Предводителем организации являлся 53-летний местный бизнесмен, который в период с 2006 по 2010 года не предоставлял налоговую декларацию о законных источниках своих доходов. Группировка состояла из 13 активных членов и по предварительным подсчетам ее прибыль на период 2008-2010 годов, составила более чем 2.200.000 евро.
Легализация доходов от преступной деятельности, осуществлялась через выигрышные карты ОПАП. Члены организации якобы, приобрели карты на сумму 207 790 евро, которые принесли выигрыш в сумму 824 244 евро.
Третья преступная группировка, созданная к концу 2009 года, обвиняется в ростовщическом кредитовании по ставке 10% в месяц, а также рэкете и мошенничестве. Прибыль преступной организации оценивается в сотни тысяч евро. Возглавлял группировку 38-летний местный житель, не представивший в течение 2005-2010 годов, налоговую декларацию о своих доходах. Организация состояла из 14 членов, в число которых входили: банковский служащий, врач и заключенный.
Четвертая преступная группировка,созданная в конце 2001 года активизировала свою преступную деятельность, на ростовщических процентных ставках кредитования от 6,5 до 80% в месяц. Данная группировка шантажировала владельцев магазинов в Салониках и Халкидики, под предлогом обеспечения защиты. Возглавляли группировку три брата, в возрасте 32, 43, 44 года (подробных данных не сообщается). В общей сложности группировка состояла из 19 членов, среди которых был сборщик налогов, помогавший в подготовке налоговых деклараций и офицер полиции, вербовавший новых членов. Прибыль преступной организации оценивается в сумму до сотен тысяч евро.
В общей сложности, после проведенных полицией обысков, в домах задержанных (Салоники, Халкидики и Серрес), было обнаружено и изъято: огнестрельное оружие (4), газовые пистолеты(2), автомобили повышенной комфортности (19), ножи (7), кастеты (3), патроны различного калибра (230) и др. Кроме этого изъято: чеки, векселя и частные контракты, а также деньги, в сумме 172 000 евро.
После дачи показаний 28 из 47 обвиняемых задержаны, в их числе начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями - СДОЕ, Христос Папахадзис. Среди выпущенных под залог бывший директор службы новостей гостелевидения ЕТ3, Феретис, сумма залога которого составила
200 000 евро.
Источник "Афинский курьер"
Перепечатка данного материала ЗАПРЕЩЕНА на основе договора с правообладателем "МК Афинский курьер"
